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【涉貪污賄賂洗錢罪簡介】

貪污賄賂罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。依據(jù)《刑法》191條規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或?qū)⒇敭a(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。其中，貪污賄賂犯罪是指國家工作人員或國有單位實(shí)施的貪污、受賄等侵害國家廉政建設(shè)制度，以及與貪污、受賄犯罪密切相關(guān)的侵犯職務(wù)廉潔性的行為。

人民銀行廣州分行成功推動六宗涉貪腐洗錢案判決

——廣東廣州、清遠(yuǎn)、湛江、中山、肇慶涉貪腐洗錢案

★案情簡介

（一）廣州劉某克貪腐洗錢案。2017年4月，劉某克在明知是用于收取貪污賄賂犯罪資金的情況下，仍將一張戶名為張某帥的銀行卡提供給時任廣鐵公安局某處處長周某輝使用，后周某輝使用該銀行卡分別收取在廣鐵集團(tuán)下轄的車站內(nèi)經(jīng)營“快照易”項(xiàng)目的五一合公司負(fù)責(zé)人羅某芳、廣州市某信息科技有限公司負(fù)責(zé)人鄧某的好處費(fèi)40531.32元、829475.95元。2021年2月，廣州市某區(qū)人民法院判決劉某克犯洗錢罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金5萬元。

（二）湛江李某江貪腐洗錢案。2010年3月，李某江在明知相關(guān)資金是其姐夫吳某（公職人員）貪污賄賂所得的情況下，為幫助吳某掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，提供其本人銀行賬戶接收了行賄人資金40萬元，隨后又接受了行賄人40萬元現(xiàn)金。李某江協(xié)助接收贓款后，為繼續(xù)掩飾、隱瞞贓款的來源和性質(zhì)，利用贓款加上其他錢款購買了商品房，并將該房屋登記在其母親楊某名下。2020年10月，李某江主動投案自首。2021年5月，湛江市某區(qū)法院判決李某江犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣1萬元。

（三）中山黃某國貪腐洗錢案。2011年至2017年張某英利用其任村民小組隊委的職務(wù)便利，為都某棟在參與合作開發(fā)該村土地等事宜上提供幫助，收受賄賂款36萬元。黃某國明知張某英請托的款項(xiàng)是賄賂款，仍提供他人及自己的賬戶幫助張某英接收都某棟給付的上述賄賂款36萬元，以掩飾、隱瞞錢款來源和性質(zhì)。2021年4月，中山市第一人民法院宣判被告人黃某國犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2萬元。黃某國上訴到中山市中級人民法院，2021年6月，中山市中級人民法院終審判決上訴人黃某國犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬元。

（四）清遠(yuǎn)周某貪腐洗錢案。周某系原清遠(yuǎn)某供電局周姓副局長的哥哥。2017年至2018年期間，周姓副局長利用職務(wù)之便，以內(nèi)外勾結(jié)、串通投標(biāo)等方式，幫助邱某嘉、黃某文控股、經(jīng)營的多家傳媒、廣告公司在清遠(yuǎn)某供電局?jǐn)?shù)個營銷宣傳項(xiàng)目中中標(biāo)。項(xiàng)目中標(biāo)后，周某多次幫助周姓副局長收受邱某嘉、黃某文等人送來的現(xiàn)金賄賂款，提供其妻子蔡某婷的多個賬戶供周姓副局長使用，合計幫助存入現(xiàn)金賄賂款43筆，共5134余萬元。2021年7月，清遠(yuǎn)市某區(qū)人民法院判決周某犯洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金230萬元。

（五）肇慶歐某英貪腐洗錢案。2020年5月，歐某英應(yīng)弟弟歐某盈的請求到某銀行辦理了一張銀行卡并交由其保管使用，歐某盈其后將部分貪污犯罪所得存入該銀行卡。歐某英在得知?dú)W某盈因涉嫌貪污被監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施后，及時掛失并重新補(bǔ)辦一張新卡后立即取走了卡內(nèi)的違法所得人民幣11000元。2021年8月，肇慶市某區(qū)人民法院判決歐某英犯洗錢罪，判處拘役四個月，緩刑一年，并處罰金2000元。

（六）肇慶李某輝貪腐洗錢案。2009年9月，某建筑工程公司老板黃某釗為賄賂時任肇慶市副市長李某，使用工程款抵扣購房款（購房款594590元）支付給開發(fā)商后將涉案房子贈送給李某，后李某轉(zhuǎn)送給李某玲（與李某為情人關(guān)系）。被告人李某輝在明知該房產(chǎn)為李某受賄所得的情況下，仍提供個人資料及配合李某玲將該房產(chǎn)登記在其本人名下（實(shí)際使用人為李某玲），并于2016年9月配合李某玲以90萬元的價格轉(zhuǎn)讓出去變賣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。2021年9月，肇慶市某區(qū)人民法院判決李某輝犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金3萬元。

★洗錢的主要手法

（一）以現(xiàn)金形式收取賄賂款。湛江李某江貪腐洗錢案中，李某江在明知相關(guān)資金是其姐夫吳某（公職人員）貪污賄賂所得的情況下，為幫助吳某掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，接受了行賄人40萬元現(xiàn)金；清遠(yuǎn)周某貪腐洗錢案中，周某多次幫助其弟弟收受邱某嘉、黃某文等人送來的現(xiàn)金賄賂款43筆共5134萬余元。

（二）提供他人資金賬戶轉(zhuǎn)移受賄資金。廣州劉某克貪腐洗錢案中，劉某克在明知是收取貪污賄賂款的情況下，仍提供張某帥的銀行卡給周某輝收取好處費(fèi)40531.32元、829475.95元；中山黃某國貪腐洗錢案中，黃某國在明知張某英請托的款項(xiàng)是都某棟賄賂款的情況下，仍提供他人及自己的賬戶幫助張某英接收賄賂款36萬元；肇慶歐某英貪腐洗錢案中，歐某英應(yīng)弟弟歐某盈的請求到某銀行辦理了銀行卡供其存入部分貪污犯罪所得，在得知?dú)W某盈因涉嫌貪污被肇慶市監(jiān)察委員會采取留置措施后，取走卡內(nèi)的違法所得人民幣11000元；清遠(yuǎn)周某貪腐洗錢案中，周某提供其夫妻雙方的銀行賬號存入現(xiàn)金賄賂款43筆共5134萬余元。

（三）通過購買房產(chǎn)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)。湛江李某江貪腐洗錢案中，李某江在接收了蔡某養(yǎng)行賄吳某的80萬元人民幣后，為繼續(xù)掩飾、隱瞞該筆錢款來源和性質(zhì)，用這80萬元在湛江市購買了某小區(qū)的房屋，并將該房屋登記在李某江母親楊某的名下；肇慶李某輝貪腐洗錢案中，李某輝為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得，以其名義持有房子，并于2016年9月將房子變賣90萬元轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。

★多方合力推動洗錢入罪

（一）人民銀行發(fā)揮的職能作用。人民銀行建立健全打擊洗錢犯罪長效協(xié)作機(jī)制。一是及早介入，主動了解正在偵辦、審理的洗錢案件，積極協(xié)助監(jiān)察委開展洗錢案件協(xié)查工作。二是在案件偵辦過程中，充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢，分析資金流向，緊跟線索發(fā)現(xiàn)、甄別、取證等各個環(huán)節(jié)，與偵查機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等部門緊密配合，明確各階段目標(biāo)任務(wù)，為辦案機(jī)關(guān)查證違法犯罪事實(shí)提供支持。三是應(yīng)案情研判需要，指導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)及時調(diào)取嫌疑人銀行賬戶，梳理涉案人員賬戶資金流向，為案件辦理提供專業(yè)資金分析和證據(jù)支持，加快案件偵破。

（二）監(jiān)察委發(fā)揮的職能作用。國家監(jiān)察委員會同紀(jì)律檢察委員會合署辦公，監(jiān)察全覆蓋行使公權(quán)力的公職人員，攥緊了集中力量打擊腐敗的鐵拳。監(jiān)察委依照《監(jiān)察法》用留置等調(diào)查措施，充分利用初核成果，盡可能全面發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法事實(shí)，掌握證據(jù)材料，對被審查調(diào)查人可能涉及的違法犯罪問題形成基本判斷，收集的摸查涉貪腐人員關(guān)系人等調(diào)查結(jié)果，在刑事訴訟中可作為證據(jù)使用，為取得案件突破打下堅實(shí)基礎(chǔ)，大大提升了反腐敗工作效率，形成打擊腐敗的強(qiáng)大合力。

（三）公安機(jī)關(guān)發(fā)揮的職能作用。公安部門從被害人陳述、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、資金交易流水、犯罪嫌疑人供述等多方面發(fā)力，有效證明洗錢犯罪嫌疑人的“明知”主觀故意及確定洗錢數(shù)額，為后續(xù)司法機(jī)關(guān)推動洗錢入罪提供充足的證據(jù)基礎(chǔ)。

（四）檢察院發(fā)揮的職能作用。檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與監(jiān)察委、公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，推動案件立案偵查工作，依法對移送的案件開展審查和提起公訴。同時，檢察機(jī)關(guān)持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院對反洗錢工作的決策部署和最高檢加強(qiáng)反洗錢工作的指示要求，強(qiáng)化了對基層檢察機(jī)關(guān)工作指導(dǎo)，切實(shí)解決打擊洗錢犯罪工作中的疑難問題，深挖徹查，精準(zhǔn)監(jiān)督，有力懲治洗錢犯罪。

★案例評析

辦理上述涉貪腐案件時，各部門在相關(guān)環(huán)節(jié)強(qiáng)化了對受賄所得贓款去向的調(diào)查，特別關(guān)注受賄犯罪的近親屬及其關(guān)系密切人等提供資金賬戶、轉(zhuǎn)移違法所得的高發(fā)人群，從而獲得有效洗錢線索。上述案件的公開宣判，充分發(fā)揮了反洗錢的反腐利器功能,有力打擊了涉貪腐人員及參與洗錢相關(guān)人員的違法行為，有效打擊洗錢犯罪和貪腐犯罪。

人民銀行作為反洗錢行政主管部門，在《關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》出臺后，將持續(xù)強(qiáng)化與司法部門的反洗錢工作合力，就《刑法修正案（十一）》實(shí)施后洗錢案件有關(guān)法律適用問題進(jìn)行深入交流，夯實(shí)洗錢案件的研判、偵辦、起訴和審理技能基礎(chǔ)，配合偵查和司法部門全面打擊洗錢犯罪，切實(shí)維護(hù)金融安全和經(jīng)濟(jì)社會秩序。

（來源：中國人民銀行廣州分行微信公眾號）