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曾某洗錢案

——準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及收益，嚴(yán)懲洗錢犯罪助力“打財(cái)斷血”

一、基本案情

被告人曾某，系江西省眾某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾某公司”）法定代表人。

（一）上游犯罪

2009年至2016年，熊某（另案處理）在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書(shū)記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，稱霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼?、?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被判處執(zhí)行有期徒刑二十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

（二）洗錢犯罪

2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀某公司”）為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬(wàn)元。其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶接收銀某公司行賄款500萬(wàn)元，然后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴銀行賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至熊某妻子及黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨(dú)家參與網(wǎng)上競(jìng)拍，并以起拍價(jià)取得上述土地使用權(quán)。4月至12月，熊某利用其實(shí)際控制的江西雅某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅某公司”）銀行賬戶，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款，共計(jì)3200萬(wàn)元。后曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者利用曾某個(gè)人銀行賬戶中轉(zhuǎn)等方式，將上述3200萬(wàn)元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子、黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員。

二、訴訟過(guò)程

2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等六個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴。檢察機(jī)關(guān)聯(lián)同公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢部門對(duì)本案所涉大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等情況進(jìn)行追查、分析，查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶與熊某等黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。東湖區(qū)人民法院于同年11月15日作出判決，認(rèn)定曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金300萬(wàn)元。曾某未上訴，判決已生效。

雷某、李某洗錢案

——準(zhǔn)確認(rèn)定以隱匿資金流轉(zhuǎn)痕跡為目的的多種洗錢手段，行刑雙罰共促洗錢犯罪懲治和預(yù)防

一、基本案情

被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞某公司”）員工。

（一）上游犯罪

2013年至2018年6月，朱某（另案處理）為杭州騰某投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰某公司”）實(shí)際控制人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳、參展推廣等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳ACH外匯交易平臺(tái)，以騰某公司名義向1899名集資參與人非法集資14.49億余元。截至案發(fā)，造成1279名集資參與人損失共計(jì)8.46億余元。2020年3月31日，杭州市人民檢察院以集資詐騙罪對(duì)朱某提起公訴。2020年12月29日，杭州市中級(jí)人民法院作出判決，認(rèn)定朱某犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，朱某提出上訴。

（二）洗錢犯罪

2016年年底，朱某出資成立瑞某公司，聘用雷某、李某為該公司員工，并讓李某掛名擔(dān)任法定代表人，為其他公司提供商業(yè)背景調(diào)查服務(wù)。2017年2月至2018年1月，雷某、李某除從事瑞某公司自身業(yè)務(wù)外，應(yīng)朱某要求，明知騰某公司以外匯理財(cái)業(yè)務(wù)為名進(jìn)行非法集資，仍向朱某提供多張本人銀行卡，接收朱某實(shí)際控制的多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入的非法集資款。之后，雷某、李某配合騰某公司財(cái)務(wù)人員羅某（另案處理）等人，通過(guò)銀行大額取現(xiàn)、大額轉(zhuǎn)賬、同柜存取等方式將上述非法集資款轉(zhuǎn)移給朱某。其中，雷某轉(zhuǎn)移資金共計(jì)6362萬(wàn)余元，李某轉(zhuǎn)移資金共計(jì)3281萬(wàn)余元。

二、訴訟過(guò)程

2019年7月16日，杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。2019年8月29日，拱墅區(qū)人民檢察院以洗錢罪對(duì)雷某、李某提起公訴。2019年11月19日，拱墅區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定雷某、李某犯洗錢罪，分別判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金360萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得；李某有期徒刑三年，并處罰金170萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得。宣判后，雷某提出上訴，李某未上訴。2020年6月11日，杭州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

陳某枝洗錢案

——準(zhǔn)確認(rèn)定利用虛擬貨幣洗錢新手段，上游犯罪查證屬實(shí)未判決的，不影響洗錢罪的認(rèn)定

一、基本案情

被告人陳某枝，無(wú)業(yè)，系陳某波（另案處理）前妻。

（一）上游犯罪

2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊(cè)成立意某金融信息服務(wù)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以公司名義向社會(huì)公開(kāi)宣傳定期固定收益理財(cái)產(chǎn)品，自行決定漲跌幅，資金主要用于兌付本息和個(gè)人揮霍，后期拒絕兌付；開(kāi)設(shè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)發(fā)行虛擬幣，通過(guò)虛假宣傳誘騙客戶在該平臺(tái)充值、交易，虛構(gòu)平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，并通過(guò)限制大額提現(xiàn)提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現(xiàn)。2018年11月3日，上海市公安局浦東分局對(duì)陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案?jìng)刹?，涉案金額1200余萬(wàn)元，陳某波潛逃境外。

（二）洗錢犯罪

2018年年中，陳某波將非法集資款中的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至陳某枝個(gè)人銀行賬戶。2018年8月，為轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得，陳某枝、陳某波二人離婚。2018年10月底至11月底，陳某枝明知陳某波因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)調(diào)查、立案?jìng)刹椴⑻油惩猓詫⑸鲜?00萬(wàn)元轉(zhuǎn)至陳某波個(gè)人銀行賬戶，供陳某波在境外使用。另外，陳某枝按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購(gòu)買的車輛以90余萬(wàn)元的低價(jià)出售，隨后在陳某波組建的微信群中聯(lián)系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉(zhuǎn)賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。

二、訴訟過(guò)程

上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發(fā)現(xiàn)陳某枝洗錢犯罪線索，經(jīng)立案?jìng)刹?，?019年4月3日以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。上海市浦東新區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，陳某枝以銀行轉(zhuǎn)賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉(zhuǎn)移集資詐騙款，構(gòu)成洗錢罪；陳某波集資詐騙犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，其潛逃境外不影響對(duì)陳某枝洗錢犯罪的認(rèn)定，于2019年10月9日以洗錢罪對(duì)陳某枝提起公訴。2019年12月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬(wàn)元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。

張某洗錢案

——開(kāi)展“一案雙查”，自行偵查深挖洗錢犯罪線索

一、基本案情

被告人張某，原系江蘇某機(jī)關(guān)工作人員。

（一）上游犯罪

2007年至2012年間，被告人張某的前夫陳某（另案處理）以個(gè)人或者徐州泰某投資管理有限公司等單位的名義，以投資生產(chǎn)蓄電池、硅導(dǎo)體等需要大量資金為由，通過(guò)虛構(gòu)專利產(chǎn)品、夸大生產(chǎn)規(guī)模和效益等手段，在南京、徐州地區(qū)向社會(huì)公眾非法集資人民幣10億余元，造成集資參與人損失7億余元。陳某因犯集資詐騙罪被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

（二）洗錢犯罪

2007年至2012年間，被告人張某明知陳某從事非法集資活動(dòng)，先后開(kāi)立6個(gè)銀行賬戶，提供給陳某使用，共接收陳某從其個(gè)人及其實(shí)際控制的親友銀行賬戶轉(zhuǎn)入的非法集資款6.6億余元。

另外，2009年3月至2011年8月間，張某將工資卡賬戶提供給陳某，接受陳某轉(zhuǎn)入的非法集資款共計(jì)307萬(wàn)元，張某將轉(zhuǎn)入資金與工資混用，用于消費(fèi)、信用卡還款、取現(xiàn)等。

二、訴訟過(guò)程

在陳某集資詐騙案審查起訴過(guò)程中，集資參與人返還投資款訴求強(qiáng)烈。經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，仍有部分集資詐騙資金去向不明，南京市人民檢察院決定自行偵查，并依法向中國(guó)人民銀行南京分行調(diào)取證據(jù)。

中國(guó)人民銀行南京分行通過(guò)監(jiān)測(cè)分析相關(guān)人員銀行賬戶交易情況，發(fā)現(xiàn)陳某本人及關(guān)聯(lián)賬戶巨額資金流入其前妻張某賬戶。發(fā)現(xiàn)張某明知陳某匯入其銀行賬戶的資金來(lái)源于非法集資犯罪，仍然提供資金賬戶，協(xié)助將非法集資款轉(zhuǎn)換為金融票證，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，涉嫌洗錢罪。

2017年8月9日，南京市鼓樓區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定張某犯洗錢罪，判處有期徒刑七年，并處罰金4000萬(wàn)元。

林某娜、林某吟等人洗錢案

——嚴(yán)厲懲治家族化洗錢犯罪，斬?cái)喽酒贩缸镔Y金鏈條

一、基本案情

被告人林某娜，系深圳市菲某酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菲某公司”）及廣州市永某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅某公司”）法定代表人。被告人黃某平，系深圳市通某二手車經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通某公司”）法定代表人。被告人陳某真，無(wú)業(yè)。

（一）上游犯罪

2011年，林某永販賣1875千克麻黃素給蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共計(jì)180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同販賣、制造毒品甲基苯丙胺共計(jì)20余千克。

（二）洗錢犯罪

2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1743萬(wàn)余元。

2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1150萬(wàn)元。

2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助男友林某永將上述資金用于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1719萬(wàn)余元。

2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助丈夫蔡某璇用于購(gòu)買房地產(chǎn)，共計(jì)730余萬(wàn)元。

二、訴訟過(guò)程

2015年3月30日，佛山市人民檢察院依法對(duì)林某娜以洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，對(duì)林某吟、黃某平、陳某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出判決，認(rèn)定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金100萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得；林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年不等，并處罰金40萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等，沒(méi)收違法所得。宣判后，被告人均提出上訴。2019年1月24日，廣東省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

趙某洗錢案

——退回補(bǔ)充偵查追加認(rèn)定遺漏犯罪事實(shí)，綜合其他證據(jù)“零口供”定罪

一、基本案情

被告人趙某，原系國(guó)有獨(dú)資企業(yè)天津市某電影集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電影集團(tuán)”）金融部職員。

（一）上游犯罪

2012年1月至2018年6月，武某（另案處理）利用擔(dān)任電影集團(tuán)金融部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、金融顧問(wèn)等職務(wù)便利，伙同王某（另案處理）等人非法侵占公款5587萬(wàn)余元，索取收受他人賄賂680余萬(wàn)元，向他人行賄356萬(wàn)元。武某因犯貪污罪、受賄罪、行賄罪，被判處有期徒刑二十二年，并處罰金200萬(wàn)元。

（二）洗錢犯罪

2012年開(kāi)始，趙某長(zhǎng)期與武某保持情人關(guān)系。2013年至2018年6月，趙某向武某提供個(gè)人銀行賬戶，多次接收從武某本人銀行賬戶或者武某貪污罪共犯王某實(shí)際控制的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的武某貪污、受賄款項(xiàng)，共計(jì)1200余萬(wàn)元。

二、訴訟過(guò)程

2018年11月12日，天津市公安局東麗分局以趙某涉嫌洗錢200萬(wàn)元將案件移送起訴。東麗區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定洗錢數(shù)額200萬(wàn)元，系武某明確告知趙某錢款來(lái)源的數(shù)額；在此前后，武某另有多次向趙某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)1000余萬(wàn)元，武某雖然沒(méi)有對(duì)趙某明示錢款來(lái)源，但是資金來(lái)源、轉(zhuǎn)賬方式、用途與上述200萬(wàn)元一致。    

補(bǔ)充偵查獲取的證據(jù)證明，趙某是武某的密切關(guān)系人，對(duì)武某通過(guò)貪污賄賂犯罪獲取非法利益應(yīng)當(dāng)有概括性認(rèn)識(shí)，應(yīng)當(dāng)知道其銀行賬戶接收的1000余萬(wàn)元明顯超過(guò)武某的合法收入，系其貪污受賄所得。2019年5月16日，東麗區(qū)人民檢察院對(duì)趙某以洗錢罪提起公訴，認(rèn)定犯罪金額1200余萬(wàn)元。

2019年9月4日，天津市東麗區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定趙某犯洗錢罪，犯罪數(shù)額1200余萬(wàn)元，判處有期徒刑五年，并處罰金70萬(wàn)元。宣判后，趙某提出上訴。2020年6月8日，天津市第三中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

    以上典型案例已在“最高人民檢察院”和“中國(guó)人民銀行”的官方微信公眾號(hào)發(fā)布。