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整治網(wǎng)絡(luò)非法證券期貨活動(dòng)典型案例


非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶案例

主要表現(xiàn)形式及傳播途徑

本類非法證券期貨活動(dòng)的主要表現(xiàn)設(shè)立植入木馬程序的非法網(wǎng)站，并引誘投資者進(jìn)行網(wǎng)上開(kāi)戶，以此獲取客戶資料及賬戶信息。

本類非法證券期貨活動(dòng)的主要傳播途徑為冒用合法證券期貨公司網(wǎng)站，或誘導(dǎo)投資者通過(guò)第三方網(wǎng)站鏈接登錄合法證券期貨公司網(wǎng)站，盜取相關(guān)信息。

案例簡(jiǎn)述：投資者張某看到近期期貨市場(chǎng)行情火爆，打算開(kāi)立期貨賬戶，由于周圍沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，他決定采用網(wǎng)上開(kāi)戶的方式。張某在某博客上看到某第三方網(wǎng)站關(guān)于開(kāi)立期貨賬戶的優(yōu)惠信息：通過(guò)本網(wǎng)站進(jìn)行期貨賬戶網(wǎng)上開(kāi)戶，期貨交易每筆手續(xù)費(fèi)返還50%。該第三方網(wǎng)站上設(shè)置了國(guó)內(nèi)部分知名期貨公司的網(wǎng)上開(kāi)戶鏈接，并有數(shù)百條開(kāi)戶記錄，以及多達(dá)千余條的用戶好評(píng)反饋，形式與返利網(wǎng)站類似。為了獲得手續(xù)費(fèi)的返還，王某通過(guò)這種形式辦理了網(wǎng)上開(kāi)戶業(yè)務(wù)。一周后，張某發(fā)現(xiàn)其期貨資金賬戶下購(gòu)買的期貨和留存的現(xiàn)金都被盜取，張某隨即向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。

手法分析：警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該第三方網(wǎng)站利用返利名義吸引投資者通過(guò)該網(wǎng)站鏈接，登錄仿冒期貨公司網(wǎng)站辦理網(wǎng)上開(kāi)戶業(yè)務(wù)，通過(guò)植入的木馬程序遠(yuǎn)程控制開(kāi)戶人王某的電腦，竊取了其賬號(hào)、密碼、電子證書，從而轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

投資者風(fēng)險(xiǎn)提示：

開(kāi)立期貨賬戶應(yīng)通過(guò)合法的期貨公司辦理。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶時(shí)，自然人開(kāi)戶需攜帶本人身份證及銀行卡在期貨公司總部或營(yíng)業(yè)部辦理，開(kāi)戶前需進(jìn)行投資者適當(dāng)性評(píng)估并簽訂一系列開(kāi)戶資料，須由客戶認(rèn)真閱讀后填寫并親自簽名，風(fēng)險(xiǎn)揭示環(huán)節(jié)需錄音錄像。

另外，投資者可以進(jìn)行期貨賬戶的非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶，按照相關(guān)規(guī)定，投資者在進(jìn)行期貨賬戶的非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶時(shí)須準(zhǔn)備的證件包括本人的身份證原件，本人的銀行卡，正常使用的手機(jī)或配備有攝像頭，能夠上網(wǎng)的電腦等。投資者必須確定是通過(guò)正規(guī)的期貨公司的網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶，在網(wǎng)上開(kāi)戶時(shí)，須采集投資者頭部正面照，并上傳身份證掃描件正、反面圖像，手寫簽名照等。按照規(guī)定，投資者申請(qǐng)開(kāi)戶還必須和期貨公司網(wǎng)上開(kāi)戶見(jiàn)證人員通過(guò)網(wǎng)上視頻進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻見(jiàn)證，見(jiàn)證過(guò)程中見(jiàn)證人員將對(duì)投資者上傳證件資料和視頻內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)見(jiàn)證視頻進(jìn)行錄像。之后是申請(qǐng)數(shù)字證書，開(kāi)立資金賬戶，辦理人民幣資金第三方存管業(yè)務(wù)，開(kāi)立期貨賬戶。

投資者在進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)通過(guò)合法的期貨公司官方網(wǎng)站辦理，避免通過(guò)第三方網(wǎng)站辦理網(wǎng)上開(kāi)戶業(yè)務(wù)（合法機(jī)構(gòu)網(wǎng)址可以通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站：www.cfachina.org查詢）。此外，應(yīng)避免在網(wǎng)吧等公共電腦上辦理網(wǎng)上開(kāi)戶，謹(jǐn)防木馬程序等軟件對(duì)用戶名、密碼和電子證書的竊取。投資者須警惕不法分子利用電子郵件和仿冒網(wǎng)站獲取個(gè)人相關(guān)賬戶信息。防止上述情況的做法包括：使用安全令牌；使用私人電腦，并定期對(duì)電腦進(jìn)行殺毒；不輕易泄露并妥善保管個(gè)人信息。

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