資本市場整治內外開花，不僅持續(xù)查“內鬼”，也開始注重處理非法期貨操縱交易。據新華社報道，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件，涉案金額達20億元。
600多萬本金獲利20億
據上海市公安局專案組查明，犯罪嫌疑人高燕等人交代，受兩名境外機構人員扎亞、安東指使，以50萬美元注冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，合計約600多萬元參與股指期貨交易。利用多個特殊法人期貨賬戶通過高頻程序化交易軟件非法獲利高達20多億元。
高燕等人涉嫌利用程序化交易軟件操作股指期貨市場。2015年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。
對此，監(jiān)管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認定，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。
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