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一、期貨交易及非法期貨認定

按照2012年10月24日修訂的《期貨交易管理條例》，所謂期貨交易，是指采取公開的集中交易方式或國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他方式進行的以期貨合約或者期權(quán)合約為交易標的的交易活動。

期貨合約，是指期貨交易場所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。期貨合約包括商品期貨合約和金融期貨合約及其他期貨合約。

期權(quán)合約，是指期貨交易場所統(tǒng)一制定的，規(guī)定買房有權(quán)在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的物（包括期貨合約）的標準化合約。

凡屬期貨交易定義范圍內(nèi)的交易活動均可依法認定為期貨交易，未經(jīng)依法批準的即為非法期貨交易活動。有關(guān)公司或個人未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準，擅自設(shè)立設(shè)立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經(jīng)營機構(gòu)，或者擅自從事期貨業(yè)務(wù)，無論名義上是現(xiàn)貨交易、遠期交易或其他，都是非法期貨交易；未在經(jīng)批準成立的四家期貨交易所集中交易的都是非法交易；未在期貨公司開戶從事的“期貨交易”，都是非法期貨交易，投資者的利益不能得到法律的有效保護。

 

二、非法期貨的特征

1.以“低保證金，高回報”作夸大虛假宣傳

非法的期貨投資一般以投資小、收益大等噱頭吸引投資者從事期貨業(yè)務(wù)。由于期貨交易有別于股票交易的杠桿效應(yīng)，投資者只需繳納低至2%-4%的保證金，即有可能獲得超額收益，這滿足了部分投資者需求。

2.虛假宣傳“境外交易、黃金交易”

非法的期貨投資一般以跨境期貨業(yè)務(wù)、黃金買賣作為推介賣點。由于中國內(nèi)地的外匯管理體制，投資境外期貨產(chǎn)品還受到一定限制，而中國香港則有發(fā)達的期貨交易品種，且內(nèi)地投資者亦較為信任。例如：不法分子常以跨境的恒生指數(shù)期貨和國外黃金期貨作為推介產(chǎn)品，并宣稱獲得香港期貨公司授權(quán)，以獲取投資者信任。

3.大多為虛假交易平臺

由于外匯管制等原因，境內(nèi)居民從事跨境期貨業(yè)務(wù)尚有較大障礙，不法分子往往選擇在中國內(nèi)地虛設(shè)期貨交易平臺供投資者從事恒生指數(shù)期貨、黃金期貨等交易。

4.大部分涉嫌詐騙

非法的期貨投資工業(yè)交易涉及的賬戶開立、交易過程等均在境內(nèi)進行，交易資金一般不流向境外，不法分子所稱的香港期貨公司與客戶并無聯(lián)系，且期貨交易保證金交納比例極低，所謂跨境期貨交易很可能是虛盤交易，不法分子涉嫌詐騙投資者錢財。

 

三、非法期貨的危害性

1.缺乏有效監(jiān)管

非法期貨市場又沒有明確的監(jiān)管部門和監(jiān)管法規(guī)，就可能會出現(xiàn)市場價格被操縱，由于缺乏相應(yīng)的監(jiān)管，就勢必導(dǎo)致市場秩序的混亂，蘊含巨大的市場風(fēng)險，甚至被別有用心的人用來進行金融詐騙。

2.侵害投資者的合法權(quán)益

由于沒有實現(xiàn)客戶資金封閉運行,投資者面臨自己資金被不法分子挪用的風(fēng)險。交易的風(fēng)險頭寸可能會全部集中在提供交易平臺的公司上,也可能由投資者自己承擔(dān)，經(jīng)常投資者被欺詐等違背公正原則的情況，投資者的資金安全和投資利益無法得到有效的保護，容易受到不法分子的侵害。由于不受法律保護,投資者如果參與其中,其合法權(quán)益將得不到法律的保障,因而風(fēng)險和社會危害性極大。

3.犯罪分子身份隱蔽

隨著網(wǎng)絡(luò)等科技的發(fā)展，不少不法犯罪分子主要是通過網(wǎng)絡(luò)、手機等虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺進行非法期貨的營銷，交易等，犯罪分子的身份進行了隱藏，無法有效的識別犯罪人，同時也給追回財產(chǎn)造成難度。

 

四、針對非法期貨的預(yù)防措施

投資者可以從以下幾個方面防范非常期貨交易的風(fēng)險：

1.核實相關(guān)機構(gòu)的經(jīng)營資質(zhì)。依據(jù)《期貨交易管理條例》，中國證監(jiān)會對期貨市場進行集中統(tǒng)一監(jiān)管,未經(jīng)中國證監(jiān)會批準,任何單位和個人不得以任何形式組織期貨交易及相關(guān)活動。設(shè)立期貨交易所或公司，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準，經(jīng)許可才可以開展業(yè)務(wù)。

2.要了解期貨投資交易保證金特點。期貨投資其風(fēng)險本身就比股票投資大，正規(guī)期貨交易的保證金收取有嚴格規(guī)定，門檻較高，非法期貨投資采用極低保證金比例透露出重要預(yù)警信號。

3.要正視投資維權(quán)問題。由于不法期貨交易過程由所謂外資代表處一手操控，主要違法證據(jù)亦由其保存，查證起來相當(dāng)困難。資金一旦轉(zhuǎn)移至境外，即便犯罪嫌疑人被抓獲，投資款項亦很難予以追回，投資者應(yīng)慎與所謂的境外機構(gòu)代表處接觸。

3.要識別非法期貨交易的資金交付特點。不法分子常常編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶，往往是非法期貨交易行為的重要特點，廣大投資者切忌上當(dāng)。

打擊非法期貨不僅需要監(jiān)管部門加大打擊和執(zhí)法力度，同時也需要期貨投資者深化對期貨交易的了解，提高自我保護的意識和能力，期貨公司承擔(dān)著宣傳打非和保護投資者的社會職能，同時也承擔(dān)著配合監(jiān)管機關(guān)打擊利用非法期貨從事不法活動的職能，讓多方的力量共同參與，為金融市場的和諧穩(wěn)定貢獻自己的一份力量。


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