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“自洗錢”首次入選最高檢典型案例
今年前三季度檢察機關(guān)

以洗錢罪提起公訴1462人

同比上升142.5%

最高人民檢察院今天發(fā)布5件檢察機關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來，檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢。今年1月至9月，全國檢察機關(guān)以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。
5件典型案例分別是：黃某洗錢案；丁某環(huán)、朱某洗錢，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案；李某華洗錢案；馬某益受賄、洗錢案；馮某才等人販賣毒品、洗錢案。
據(jù)悉，這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見，同時總結(jié)推廣檢察機關(guān)辦理洗錢犯罪案件中一些好的機制做法，既強調(diào)法治宣傳教育，又注重指導辦案。比如，作為該批典型案例中的“自洗錢”案件，馮某才等人販賣毒品、洗錢案不僅厘清了辦理自洗錢案件中的一些模糊認識，指導檢察機關(guān)準確認定自洗錢犯罪，而且體現(xiàn)了刑法修正案（十一）實施后，檢察機關(guān)對上游犯罪、“自洗錢”犯罪“一案雙查”的成效，更向上游犯罪人員發(fā)出警示：實施上游犯罪后又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。
“下一步，檢察機關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要措施持續(xù)深入推進，認真落實‘打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃’，細化工作措施和任務(wù)分工，強化部門協(xié)作，持之以恒加大反洗錢工作力度。”最高檢第四檢察廳負責人表示，要繼續(xù)把反洗錢工作作為檢察機關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容，持續(xù)加大洗錢犯罪追贓挽損力度，準確把握洗錢罪的法律適用問題，進一步強化“案例意識”，更好發(fā)揮案例示范引領(lǐng)作用，同時加強與其他部門溝通協(xié)作，進一步健全線索移送、案件辦理等工作機制，不斷強化反洗錢合力。

檢察機關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

一、黃某洗錢案
【關(guān)鍵詞】
洗錢罪 跨境洗錢 介入偵查 資金流向 追贓挽損
【基本案情】
黃某，男，某銀行原信貸員，系上游犯罪人員朱某成親屬。
（一）上游犯罪
2017年8月至2020年1月間，朱某成等人在江蘇省無錫市濱湖區(qū)成立海某體育發(fā)展有限公司（以下簡稱海某公司），以合買“體育彩票”為名，通過召開大會、體彩門店宣傳、口口相傳、微信宣傳、授課等方式，向不特定社會公眾公開宣傳該公司配置頂尖專業(yè)體育競彩分析師團隊，團隊下注方案可以取得高中獎率，以經(jīng)營期間持續(xù)只贏不虧以及高額月收益為誘餌進行非法集資。集資款大部分用于發(fā)放獎金、支付傭金、本金贖回，以及員工工資、宣傳費用等開銷。案發(fā)時，朱某成等人集資詐騙共計人民幣（以下幣種同）3億余元。
2022年4月24日，江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處朱某成有期徒刑十四年九個月，并處沒收財產(chǎn)五十萬元；以偷越國境罪判處朱某成有期徒刑九個月，并處罰金二萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個月，并處沒收財產(chǎn)五十萬元，罰金二萬元。朱某成未上訴，判決已生效。
（二）洗錢罪
2018年12月至2019年1月間，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，幫助朱某成聯(lián)系境外洗錢人員黃某杰（公安機關(guān)已作出刑事拘留決定并上網(wǎng)追逃），將朱某成賬戶內(nèi)共計2306.7萬元資金分散存入黃某杰提供的60余個“傀儡賬戶”中。隨后，黃某杰所在團伙將上述賬戶內(nèi)的資金又分散轉(zhuǎn)至其他二級、三級賬戶，并以幫助換匯為由，通過境內(nèi)將人民幣轉(zhuǎn)入“換匯客戶”的銀行賬戶、境外支付等值外幣“對敲”方式，將資金轉(zhuǎn)移至境外。此后，朱某成為在境內(nèi)使用資金，又讓黃某杰以上述對敲方式轉(zhuǎn)移資金至境內(nèi)黃某控制的他人銀行賬戶。黃某指使他人從銀行提取現(xiàn)金后交給朱某成及朱某成母親，從中獲取好處費60余萬元。
2020年1月，黃某知道朱某成實際控制的海某公司無法兌付集資參與人本息后，應(yīng)朱某成的要求，代為出售朱某成用非法集資款購買的2輛汽車，取得售車款104.3萬元后，將其中的60萬元轉(zhuǎn)至朱某成的銀行賬戶。此外，黃某聯(lián)系偷渡中介人員崔某印（已判刑）等人，幫助朱某成等3人偷渡至境外。同年3月31日，朱某成等3人被抓獲歸案。
2020年12月30日，無錫市濱湖區(qū)人民法院以洗錢罪判處黃某有期徒刑五年六個月，并處罰金三百萬元；以偷越國境罪判處黃某有期徒刑六個月，并處罰金五萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個月，并處罰金三百零五萬元。黃某未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職過程】
2020年6月19日，江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院在對朱某成等人涉嫌集資詐騙、偷越國境、職務(wù)侵占案審查逮捕時發(fā)現(xiàn)，朱某成供稱有部分犯罪所得資金通過黃某轉(zhuǎn)移，在案的銀行交易記錄證實與朱某成供述相互印證，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院認為黃某符合洗錢罪立案條件，于同年7月29日依法要求公安機關(guān)說明不立案理由。無錫市公安局濱湖分局對黃某以洗錢罪立案偵查。
檢察機關(guān)應(yīng)公安機關(guān)邀請介入偵查后，針對黃某到案后不供認犯罪事實、涉案洗錢賬戶眾多且分布全國、部分資金流向境外的情況，重點圍繞資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)等引導取證。公安機關(guān)商請中國人民銀行無錫市中心支行協(xié)作配合，依托人民銀行反洗錢工作平臺和統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)勢，緊扣資金流出、回流兩個關(guān)鍵節(jié)點，以朱某成起始資金賬戶為基礎(chǔ)，核實接收洗錢資金賬戶情況，調(diào)取多個省市銀行的60余個資金賬戶交易記錄，分析資金走向，形成完整的資金流向圖。上述資金流向與黃某司機證言、相關(guān)人員柜面提現(xiàn)記錄等相互印證，最終認定洗錢后資金又回流至黃某處，黃某將洗錢資金交還給了朱某成及其母親。公安機關(guān)依法從朱某成及其母親處扣押、凍結(jié)人民幣共計900余萬元。同時，扣押黃某使用違法所得購入的汽車1輛、凍結(jié)涉案資金49萬余元。

江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院對黃某洗錢案派員出庭支持公訴

二、丁某環(huán)、朱某洗錢；鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案
【關(guān)鍵詞】
洗錢罪 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 檢察技術(shù)輔助審查 股權(quán)交易
【基本案情】
丁某環(huán)，女，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原總經(jīng)理。
朱某，男，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原副總經(jīng)理。
鹿某，男，某公司業(yè)務(wù)員。
（一）上游犯罪
2013年9月至2017年6月，白某青以非法占有為目的，利用華某集團及關(guān)聯(lián)公司，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人本金損失48億余元。2019年8月27日，北京市第二中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人白某青無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以非法吸收公眾存款罪判處被告人王某振等33人有期徒刑三年至十年不等，并處罰金五萬元至五十萬元不等。白某青等人提出上訴，同年12月27日，北京市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。此外，北京市東城區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處譚某玲等81人有期徒刑三年（部分適用緩刑）至有期徒刑七年六個月不等，并處罰金五萬元至五十萬元不等。判決已生效。
（二）洗錢罪
2015年6月至2016年9月，丁某環(huán)、朱某擔任白某青利用非法集資款投資成立的易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“易某公司”）總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
白某青用非法集資所得7000萬元收購眾某網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“眾某公司”）及其子公司捷某信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“捷某公司”），并以其兒子名義持有眾某公司股權(quán)。當時捷某公司已向中國人民銀行申請非銀行支付機構(gòu)牌照并進入公示階段。2016年8月，華某集團資金鏈斷裂，無法兌付集資參與人本息。同年10月，白某青為隱匿資產(chǎn)，指使丁某環(huán)、朱某虛假出售以其兒子名義持有的眾某公司股權(quán)。
丁某環(huán)請朋友鹿某以虛假收購股權(quán)的方式幫助代持眾某公司股權(quán)，并承諾支付鹿某5萬元好處費。2016年11月9日，鹿某與白某青簽訂了股權(quán)代持協(xié)議，眾某公司法定代表人及股東變更為鹿某。為制造鹿某出資收購股權(quán)假象，丁某環(huán)、朱某將白某青提供的現(xiàn)金200萬元存入鹿某賬戶，再由鹿某轉(zhuǎn)至白某青控制的賬戶，偽造虛假交易資金記錄。
此外，丁某環(huán)、朱某還犯有職務(wù)侵占、非國家工作人員受賄、詐騙等犯罪。
北京市東城區(qū)人民檢察院對被告人丁某環(huán)、朱某、鹿某依法提起公訴。經(jīng)過一審、二審，2021年1月15日，北京市第二中級人民法院作出二審判決，以洗錢罪判處丁某環(huán)有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個月，并處沒收財產(chǎn)五十萬元，罰金三百五十萬元。以洗錢罪判處朱某有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪、詐騙罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒收財產(chǎn)五十萬元，罰金三百五十四萬元。以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪判處鹿某有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬元。判決已生效。

【檢察機關(guān)履職過程】

北京市東城區(qū)人民檢察院對白某青等人非法集資案審查起訴時，發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)移送的大量電子數(shù)據(jù)信息需進一步梳理。為縮短對電子數(shù)據(jù)的審查時間，深度挖掘電子數(shù)據(jù)中與證明非法集資案件事實有關(guān)的有效信息，檢察官邀請檢察技術(shù)人員對公安機關(guān)移送的140冊電子鑒定卷、4.5TB電子數(shù)據(jù)進行輔助審查。經(jīng)過技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)，白某青等人將非法集資款7000萬元用于收購眾某公司及其子公司捷某公司，在華某集團資金鏈斷裂后，眾某公司的股東、法定代表人變更為鹿某，鹿某僅向白某青賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元，明顯低于眾某公司的注冊資本及白某青收購價格，呈現(xiàn)出“高買低賣”可疑交易特征。檢察機關(guān)經(jīng)與公安機關(guān)溝通，引導偵查人員對與該交易有關(guān)的丁某環(huán)、朱某、鹿某等人進行詢問，三人均表示交易屬于正常市場行為，但對交易動因、細節(jié)等不知情。
檢察機關(guān)研判認為，查清資金流向?qū)τ诓槊靼啄城嗉Y詐騙案的犯罪事實、做好追贓挽損工作、發(fā)現(xiàn)是否存在洗錢犯罪具有重要作用，遂決定圍繞該股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易自行開展核實工作：（1）檢察技術(shù)人員對白某青手機數(shù)據(jù)進行全面提取和分析，發(fā)現(xiàn)其與朱某長期使用某國外社交軟件進行通聯(lián)，聊天記錄顯示在上述公司法定代表人變更為鹿某后，白某青仍要求朱某幫助其尋找買家收購上述公司。（2）查詢眾某公司預(yù)留電話，發(fā)現(xiàn)該電話屬于外包公司的報稅會計人員，而委托人仍是丁某環(huán)，表明眾某公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹿某后，仍處于丁某環(huán)實際掌控之中。

北京市東城區(qū)檢察院檢察官會同檢察技術(shù)人員分析涉案境外聊天軟件數(shù)據(jù)
根據(jù)上述證據(jù)審查情況，檢察機關(guān)認為，丁某環(huán)、朱某、鹿某等人涉嫌協(xié)助白某青掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，要求公安機關(guān)就丁某環(huán)等三人涉嫌洗錢犯罪線索進行核查。2018年7月30日，北京市公安局東城分局對丁某環(huán)、朱某、鹿某立案偵查。
2018年10月31日、2019年5月30日，北京市公安局東城分局以朱某涉嫌洗錢罪、職務(wù)侵占罪，鹿某涉嫌洗錢罪，以丁某環(huán)涉嫌洗錢罪、職務(wù)侵占罪分別移送起訴。檢察機關(guān)審查認為，丁某環(huán)、朱某、鹿某三人采用虛構(gòu)股權(quán)交易的方式掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，其中，丁某環(huán)、朱某明知交易的股權(quán)來自于非法集資犯罪，應(yīng)當以洗錢罪追究刑事責任；證明鹿某知道或應(yīng)當知道代持的公司股權(quán)來自于非法集資犯罪所得的證據(jù)不足，但能夠證明其應(yīng)當知道來自于犯罪所得，應(yīng)當以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。北京市東城區(qū)人民檢察院于2019年5月6日以朱某犯職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪、詐騙罪、洗錢罪，鹿某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月8日以丁某環(huán)犯職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪、洗錢罪，向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴。
庭審中，丁某環(huán)及其辯護人提出，現(xiàn)有證據(jù)不能證明丁某環(huán)明知所交易股權(quán)系白某青非法集資犯罪所得，也不能證明丁某環(huán)指使鹿某提供資金賬戶以供轉(zhuǎn)賬。朱某及其辯護人提出，朱某對白某青找鹿某虛假出資、代持股份不知情。鹿某當庭表示認罪。
針對丁某環(huán)、朱某的辯解和辯護人的辯護意見，公訴人結(jié)合丁某環(huán)、朱某、鹿某等人的手機聊天記錄、華某集團會議紀要、涉案公司員工證言等證據(jù)，就丁某環(huán)、朱某對所交易股權(quán)的來源和性質(zhì)的認識進行答辯：首先，在幫助白某青隱匿資產(chǎn)的過程中，丁某環(huán)和朱某二人共同制造鹿某出資購買眾某公司股權(quán)的假象，并向鹿某許諾支付好處費，且知道股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司仍然由白某青實際控制。其次，易某公司系白某青控制的華某集團的下屬公司，易某公司的普通員工均知曉華某集團非法集資經(jīng)營模式，作為公司高管的丁某環(huán)、朱某二人職務(wù)層級更高，且多次參與華某集團高層會議，對華某集團非法集資行為應(yīng)當有明確的認知。再次，二人的手機聊天記錄證實，二人事先已通過媒體報道得知白某青非法集資，白某青也明確告知虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的是讓眾某公司與華某集團脫離關(guān)系。綜上，認定丁某環(huán)、朱某二人為掩飾、隱瞞白某青用非法集資犯罪所得購買的股權(quán)的來源和性質(zhì)，與鹿某進行虛假股權(quán)交易的事實清楚，證據(jù)確實、充分，二被告人及其辯護人意見不能成立。
【典型意義】
1. 對于資金交易復雜、電子數(shù)據(jù)海量的非法集資犯罪案件，檢察機關(guān)同步審查洗錢線索時，要注意發(fā)揮檢察技術(shù)輔助審查的作用。電子數(shù)據(jù)中含有大量與證明犯罪有關(guān)的信息，對于證明上游犯罪、發(fā)現(xiàn)下游犯罪具有重要價值。檢察機關(guān)對電子數(shù)據(jù)需要作針對性挖掘梳理時，可以要求公安機關(guān)或者委托專門機構(gòu)作專業(yè)技術(shù)分析，也可以應(yīng)邀參與輔助審查。檢察官要結(jié)合犯罪特征以及指控證明犯罪思路明確審查目的，提出審查的重點方向和具體要求，并與檢察技術(shù)人員共同會商研判實現(xiàn)審查目的的技術(shù)路徑及可行性。檢察技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)審查目的運用專業(yè)方法對手機、電腦、電子設(shè)備存儲電子數(shù)據(jù)等進行針對性審查，從已有電子數(shù)據(jù)中挖掘與上游犯罪及洗錢行為有關(guān)的數(shù)據(jù)信息?？梢越梃b反洗錢大額交易監(jiān)測、可疑交易分析等方法，對電子數(shù)據(jù)中有關(guān)大額資金流向及交易背景等，運用技術(shù)手段進行穿透式審查分析，并通過對電子數(shù)據(jù)與其他主客觀證據(jù)的比對碰撞，發(fā)現(xiàn)及證明犯罪。
2. 股權(quán)交易是非法集資犯罪轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得及其收益的常見方法，頻繁轉(zhuǎn)讓股權(quán)、虛假投資股權(quán)是洗錢的重要手段。檢察機關(guān)在審查非法集資資金去向時發(fā)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)投資等情況，要跟進審查股權(quán)交易人員之間的關(guān)系、股權(quán)交易價格、股權(quán)交易后的實際控制人等相關(guān)證據(jù)，判斷股權(quán)交易是否真實，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時移送公安機關(guān)立案偵查。
3. 對于共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的人員，應(yīng)當結(jié)合其接觸上游犯罪的程度、身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、交易方式等情況，分別判斷其對上游犯罪的主觀認識，并根據(jù)其認識內(nèi)容準確定罪。知道或者應(yīng)當知道犯罪所得及其收益是來自于刑法第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪的，應(yīng)當認定為洗錢罪；知道或者應(yīng)當知道犯罪所得及其收益是來自于其他犯罪的，應(yīng)當認定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

（來源：最高人民檢察院公眾號）