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近日，黃岡市公安局與羅田縣公安局在深圳成功摧毀以跨境電商公司名義非法經(jīng)營地下錢莊團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押作案手機(jī)10余部，轉(zhuǎn)賬銀行卡40余張，作案電腦16臺，賬目資料數(shù)千份，非法向境外轉(zhuǎn)移資金高達(dá)20余億元。

經(jīng)查，2016年10月至2019年5月期間，以犯罪嫌疑人江某等人為首的非法經(jīng)營團(tuán)伙通過非法買賣外匯進(jìn)行牟利。江某等人使用他人的身份信息在境內(nèi)開設(shè)公司，以公司名義與國內(nèi)多家第三方支付結(jié)算機(jī)構(gòu)簽訂跨境支付合作協(xié)議，再尋找目標(biāo)客戶，使用該團(tuán)伙控制的公司，幫助客戶進(jìn)行非法買賣外匯交易。完成交易后，江某等人則按照一定的比例收取手續(xù)費(fèi)?，F(xiàn)已查明該團(tuán)伙非法向境外轉(zhuǎn)移資金高達(dá)20余億元、江某等人從中非法獲利數(shù)百萬元。

地下錢莊是一種非法金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪，往往成為犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道，嚴(yán)重破壞金融市場秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。地下錢莊慣用的套路是“對敲”，所謂“對敲”，即外匯兌換者，如一家國內(nèi)企業(yè)意欲將1萬美元轉(zhuǎn)至美國境內(nèi)賬戶，為了逃避監(jiān)管，不走正規(guī)合法渠道，而是把對應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)給地下錢莊境內(nèi)賬號，后者在美國的賬號就將1萬美元轉(zhuǎn)入兌換者美國賬號。

外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來，外匯局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，配合公安機(jī)關(guān)等部門持續(xù)打擊地下錢莊等非法跨境金融活動(dòng)，嚴(yán)厲查處地下錢莊交易對手案件，壓縮地下錢莊生存空間，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。對于未來的監(jiān)管方向，上述負(fù)責(zé)人表示：“將配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)，加大對交易對手查處力度，強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管?！?/span>

最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，規(guī)定實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

來源：跨境易稅通


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