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8月11日，包頭市東河區(qū)公安分局發(fā)布一起網(wǎng)絡(luò)賭博平臺跑分洗錢案件，抓獲該犯罪網(wǎng)絡(luò)嫌疑人7名。

記者從辦案民警處了解到，今年7月初，東河區(qū)公安分局反詐中心接到內(nèi)蒙古公安廳推送的涉詐洗錢犯罪團伙專案線索，抽調(diào)精銳警力，第一時間落地開展偵查工作。偵查初期，民警們共核查各類酒店、網(wǎng)吧、住所10余處，排查線索30余條，始終無法確定該洗錢窩點的具體位置。面對海量的數(shù)據(jù)和復(fù)雜的線索，經(jīng)過近一個月的連續(xù)奮戰(zhàn)，最終于8月4日確定了該洗錢窩點位于東河區(qū)喬家金街一處隱蔽角落的底店內(nèi)。偵查員第一時間展開抓捕，沖進(jìn)房間后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人白某某、陳某某等7人團伙正在為境外賭博團伙跑分洗錢，偵查員分組立即控制嫌疑人，現(xiàn)場勘查和固定證據(jù)。查扣用以實施“跑分”的作案手機25部、銀行卡80余張、電話卡29張、POS機2臺、U盾20個、現(xiàn)金5000余元。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人白某某交待，他曾經(jīng)在一個名為澳門新葡京的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺參與賭博，在平臺上認(rèn)識一個網(wǎng)名為C3的“賭友”，C3告訴白某某為賭博平臺洗錢跑分可以賺錢，正為缺錢而發(fā)愁的白某某和C3一拍即合。此后，二人為了躲避公安機關(guān)偵查，通過某款特殊聊天軟件進(jìn)行私密聯(lián)系，C3作為上線，告知白某某操作洗錢流程，白某某立即著手在包頭市東河區(qū)選場地、招募人員，為洗錢做準(zhǔn)備。

今年7月初，白某某聯(lián)系朋友陳某某合作，購買大量二手手機用于網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢。由陳某某負(fù)責(zé)招募人員。該犯罪團伙分工明確，以白某某為首負(fù)責(zé)總體安排和實際操作，通過聊天軟件與上線C3聯(lián)系派單，團伙成員每人使用兩部專用的跑分手機，一部手機用于聯(lián)系“派單群”，領(lǐng)取洗錢跑分任務(wù)，一部手機用于登錄手機銀行，根據(jù)派單內(nèi)容操作轉(zhuǎn)賬。團伙成員實行分組值班，24小時輪班值守三個“派單群”，持續(xù)不斷為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博平臺跑分洗錢，累計6000余萬元。

目前，本案的7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已全部被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。


（來源：騰訊網(wǎng)）

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