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近日，人民銀行反洗錢局局長巢克儉一行在上海就人行上?？偛糠聪村X工作、上海金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，以及反洗錢金融科技發(fā)展提出五點(diǎn)意見。

據(jù)人行上海總部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，上?？偛空覝?zhǔn)職能定位，在屬地監(jiān)管和承擔(dān)總行職能方面探索出成功模式。上海反洗錢工作在五個(gè)方面取得良好成效：一是探索構(gòu)建洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估體系，加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)執(zhí)法檢查，加大行政處罰懲戒力度；二是加強(qiáng)對外協(xié)調(diào)協(xié)作，與地方執(zhí)法司法機(jī)關(guān)建立反洗錢專項(xiàng)工作合作機(jī)制，助力上海洗錢入罪判決取得新突破；三是落實(shí)總行重要工作部署，牽頭承擔(dān)總行執(zhí)法檢查工作、特定非金融行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估任務(wù)，參與編寫《銀行業(yè)反洗錢檢查手冊》，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)利用區(qū)塊鏈技術(shù)共享洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息；四是加大技術(shù)投入，建立“反洗錢大數(shù)據(jù)”分析系統(tǒng)，顯著提升大型法人機(jī)構(gòu)檢查成效；五是構(gòu)建工作交流平臺(tái)，開展多層次反洗錢培訓(xùn)，促進(jìn)義務(wù)機(jī)構(gòu)培養(yǎng)專業(yè)化反洗錢隊(duì)伍。

巢克儉就做好當(dāng)前反洗錢工作提出五點(diǎn)意見：一是提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)反洗錢在維護(hù)金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開放方面的重要性，充分發(fā)揮反洗錢在“管住人、看住錢”方面的重要作用。二是上?？偛可硖巼H金融中心，繼續(xù)保持全球視野，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”監(jiān)管，加大監(jiān)管資源投入，利用金融科技支持反洗錢工作，在推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管方面發(fā)揮榜樣帶動(dòng)作用。三是進(jìn)一步提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化反洗錢主體責(zé)任，積極投入互評估整改工作。配合反洗錢法修訂，促進(jìn)解決有關(guān)共性問題，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)完善內(nèi)部反洗錢機(jī)制建設(shè)。四是持續(xù)推動(dòng)特定非金融機(jī)構(gòu)支持參與反洗錢工作，切實(shí)提高特定非金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力，強(qiáng)化洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，重點(diǎn)對金融行動(dòng)特別工作組（FATF）列舉的特定業(yè)務(wù)履行反洗錢義務(wù)。五是大力提高反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域金融科技水平，進(jìn)一步加強(qiáng)與科技行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等合作，推動(dòng)金融科技和監(jiān)管科技在反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。

（來源：金融時(shí)報(bào)）

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