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龍志銘 曾 弋 李長(zhǎng)樂

摘錄自中國(guó)反洗錢實(shí)務(wù)2020年第2期


貪污賄賂犯罪是《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條“洗錢罪”的七類上游犯罪之一，也是反洗錢關(guān)注的重點(diǎn)類型。通過對(duì)貪污賄賂所得的來(lái)源與去向進(jìn)行核實(shí)、查證，在鎖定貪污賄賂證據(jù)的同時(shí)，挖掘發(fā)現(xiàn)洗錢線索，是預(yù)防和打擊貪污賄賂及其洗錢犯罪的重要手段。本文結(jié)合案件特點(diǎn)，總結(jié)作案手法，并提出啟示思考。

一、基本案情

湖南省郴州市紀(jì)律檢査委員會(huì)、郴州市監(jiān)察委員會(huì)(以下筒稱郴州紀(jì)委監(jiān)委)在辦理曾某貪污受賄案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)李某為曾某保管、轉(zhuǎn)移受賄資金。中國(guó)人民銀行郴州市中心支行了解該案件情況后，與紀(jì)委監(jiān)委進(jìn)行會(huì)商，分析認(rèn)為李某為曾某掩飾、隱瞞受賄資金的來(lái)源和性質(zhì)，具有明顯的洗錢行為。在郴州市紀(jì)委監(jiān)委與蘇仙區(qū)公檢法等有關(guān)部門的大力偵辦與審理下，2019年10月25日，郴州市蘇仙區(qū)人民法院宣判李某洗錢罪成立，判處李某有期徒刑1年，并處罰金20萬(wàn)元。

二、作案特點(diǎn)

一是利用親信洗錢，躲避有關(guān)部門偵辦。曾某為躲避偵查，回避近親屬，通過親信司機(jī)李某為其保管并轉(zhuǎn)移受賄資金，同時(shí)利用職權(quán)為李某辦理加油站安全生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)手續(xù)。二是開立多張銀行卡，頻繁跨行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，李某共有6個(gè)銀行賬戶分散保管曾某的受賄資金，李某用本人身份證在各家銀行機(jī)構(gòu)頻繁開立、注銷個(gè)人銀行賬戶，在一家銀行開立新賬戶后，將賬戶資金轉(zhuǎn)入新賬戶并立刻注銷原有賬戶，通過在多個(gè)賬戶之間相互轉(zhuǎn)賬，將資金周轉(zhuǎn)于各家銀行機(jī)構(gòu)，使資金看起來(lái)更像自己的資金，增強(qiáng)資金的隱蔽性，從而達(dá)到掩飾、隱瞞資金來(lái)源與性質(zhì)的目的。三是運(yùn)用多種手段轉(zhuǎn)移隱藏資金。曾某為應(yīng)對(duì)有關(guān)部門的調(diào)查，要求李某將銀行賬戶的資金進(jìn)行現(xiàn)金存取和轉(zhuǎn)賬至其他賬戶，并指使李某以自己名義將賬戶資金出借給他人，由李某為其保管欠條，以達(dá)到轉(zhuǎn)移資金的目的。

三、案件啟示

貪污賄賂犯罪的性質(zhì)決定了腐敗和洗錢的關(guān)系極為密切，洗錢是腐敗行為的繼續(xù)和延伸。加大對(duì)洗錢犯罪打擊的力度，從下游堵截上游犯罪，有助于遏制貪污賄賂犯罪。

一是加大對(duì)洗錢犯罪的深挖力度。在打擊貪污賄賂犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪等時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下游犯罪線索的深挖力度與打擊力度，加強(qiáng)對(duì)上游犯罪主體身邊人員的摸排與偵查力度。二是加強(qiáng)部門溝通與合作。人民銀行和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化與公檢法、紀(jì)委監(jiān)委等部門的聯(lián)系，分析研究新型犯罪的作案手法與資金特征，提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)可疑交易線索后及時(shí)與辦案等部門研判會(huì)商，積極推動(dòng)案件偵破。三是做好反洗錢知識(shí)宣傳工作。通過向社會(huì)普及洗錢危害、安全開卡用卡等知識(shí)，提高社會(huì)公眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免淪為違法犯罪分子的洗錢工具。



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