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2019年，人民銀行全面貫徹落實(shí)金融系統(tǒng)反洗錢工作會(huì)議精神，圍繞提升反洗錢監(jiān)管有效性的目標(biāo)，著力構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和執(zhí)法檢查“雙支柱”的監(jiān)管框架，強(qiáng)化執(zhí)法檢查工作統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門的合作，形成監(jiān)管合力，反洗錢監(jiān)管取得積極成效。

一、扎實(shí)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，打牢風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管基礎(chǔ)

2019年，人民銀行采用新的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法和指標(biāo)，先后完成對(duì)中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等1454家法人義務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。深入查找被評(píng)估機(jī)構(gòu)在單個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品及整體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控方面存在的不足，切實(shí)引導(dǎo)其加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，為人民銀行加深對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)品了解、進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系提供有力支持。

另一方面，人民銀行繼續(xù)做好義務(wù)機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)工作，并將此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中控制措施有效性評(píng)價(jià)的重要基礎(chǔ)。人民銀行反洗錢局組織完成直管24家法人義務(wù)機(jī)構(gòu)的分類評(píng)級(jí)工作，向被評(píng)機(jī)構(gòu)書面反饋分類評(píng)級(jí)結(jié)果和意見，下發(fā)監(jiān)管意見書或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求被評(píng)機(jī)構(gòu)切實(shí)采取整改措施，并向其他金融監(jiān)管部門分別通報(bào)了相關(guān)機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)結(jié)果。人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)共對(duì)46823家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了分類評(píng)級(jí)。

二、持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管，堅(jiān)持嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化

2019年人民銀行全系統(tǒng)共開展了658項(xiàng)反洗錢專項(xiàng)執(zhí)法檢查和1086項(xiàng)含反洗錢內(nèi)容的綜合執(zhí)法檢查，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)525家，罰款2.02億元，處罰個(gè)人838人，罰款1341萬(wàn)元，罰款合計(jì)2.15億元，同比增長(zhǎng)13.7%。其中：

檢查銀行業(yè)機(jī)構(gòu)1321家，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)422家，罰款1.44億元，處罰個(gè)人690人，罰款957萬(wàn)元，罰款合計(jì)1.54億元；

檢查證券業(yè)機(jī)構(gòu)138家，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)24家，罰款893萬(wàn)元，處罰個(gè)人36人，罰款73萬(wàn)元，罰款合計(jì)966萬(wàn)元；

檢查保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)220家，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)63家，罰款總額1796萬(wàn)元，處罰個(gè)人83人，罰金總額155萬(wàn)元，罰款合計(jì)1951萬(wàn)元；

檢查非銀行支付機(jī)構(gòu)47家，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)11家，罰款2943萬(wàn)元，處罰個(gè)人19人，罰款142萬(wàn)元，罰款合計(jì)3085萬(wàn)元。

人民銀行反洗錢局對(duì)近年接受過檢查的中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等9家義務(wù)機(jī)構(gòu)組織開展了“回頭看”監(jiān)管走訪工作，通過現(xiàn)場(chǎng)核查其整改情況，延伸了執(zhí)法檢查的督促及警示效果。此外，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)4908家機(jī)構(gòu)開展了監(jiān)管走訪，約談2213家機(jī)構(gòu)，質(zhì)詢999家機(jī)構(gòu)。

三、反洗錢監(jiān)管合作取得積極進(jìn)展。

年內(nèi)，人民銀行反洗錢局與銀保監(jiān)會(huì)銀行機(jī)構(gòu)檢查局簽署合作協(xié)議，明確雙方合作開展執(zhí)法檢查工作的目標(biāo)、原則和機(jī)制等事項(xiàng)；與外匯局管理檢查司簽署合作備忘錄，明確雙方分工及監(jiān)管協(xié)作、線索通報(bào)等合作機(jī)制。人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開了反洗錢合作專題會(huì)議，進(jìn)一步鞏固成果、凝聚共識(shí)，擬定銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)域反洗錢合作方案，為后續(xù)反洗錢監(jiān)管合作奠定堅(jiān)定基礎(chǔ)。


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