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邱偉才 白云鵬

摘錄自中國反洗錢實務(wù)2019年第7期

近年來，為嚴厲打擊洗錢犯罪，形成對洗錢犯罪及其上游犯罪的震懾，中國人民銀行深圳市中心支行(以下簡稱深圳中支)強化責任擔當、主動作為，不斷深化與執(zhí)法部門合作，暢通情報信息共享渠道，采取系列舉措推動洗錢案件的偵查、起訴和審判，取得積極成效。2019年4月，深圳市中級人民法院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一、第二、第三款判決馮某、劉某犯洗錢罪，分別判處有期徒刑2年零6個月、1年零6個月，并處罰金。該例洗錢罪的宣判，標志著深圳洗錢罪判決取得突破。

一、基本案情

本案中，主要犯罪嫌疑人李某(在逃)為實施集資詐騙成立了深圳市田金所金融服務(wù)有限公司(以下簡稱“田金所”)。“田金所”是一個以P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為名，實際以虛假房貸、車貸標的，高額短期投資回報率為誘餌，以國企背景、上市公司持股等虛假廣告吸引客戶投資的詐騙平臺。從2017年2月至2017年9月，“田金所”共發(fā)布1385個虛假標的物，吸引資金超過3.31億元，尚未返還資金1.15億元?！疤锝鹚睂⑽捶颠€投資人的資金以揮霍、“羊頭”返現(xiàn)、購買黃金、購買豪車的方式轉(zhuǎn)移。

在協(xié)助深圳公安部門偵辦“田金所”集資詐騙案件過程中，深圳中支發(fā)現(xiàn)馮某和劉某涉嫌為“田金所”金融詐騙團伙洗錢，經(jīng)與公安部門會商研判后，建議對上述兩人以犯洗錢罪立案偵查。經(jīng)與專案組密切配合，聯(lián)合調(diào)查涉案資金流向，查清了馮某、劉某在明知主犯李某是從事集資詐騙犯罪并且案發(fā)后被通緝的情況下，為“田金所”金融詐騙團伙提供資金賬戶、轉(zhuǎn)換資產(chǎn)、分別轉(zhuǎn)移資金378.5萬元和57.5萬元的犯罪事實。

2019年4月29日，深圳市中級人民法院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一、第二、第三款，判處馮某犯洗錢罪，判處有期徒刑2年零6個月，并處罰金人民幣25萬元；判處劉某犯洗錢罪，判處有期徒刑1年零6個月，并處罰金人民幣10萬元。

二、經(jīng)驗和做法

(一)主動“走出去”，加強交流與宣導，提升執(zhí)法部門及司法部門對洗錢案件的認識

一是深入基層進行業(yè)務(wù)交流。深圳中支多次赴海關(guān)緝私局、各區(qū)公安分局經(jīng)偵、刑偵、禁毒、反恐等部門，宣講當前反洗錢形勢，介紹先進地區(qū)辦理洗錢案件經(jīng)驗，分析交流已宣判的典型洗錢案例，共同對已辦理案件的洗錢線索進行研判，深入追查。

二是編制辦案指南。針對基層辦案部門普遍對洗錢罪理解和認識不到位的情況，深圳中支編制了《洗錢案件辦理指南》，將洗錢罪的內(nèi)涵、認識誤區(qū)、洗錢案件辦理難點和司法判例匯編整理，供基層辦案部門使用，提升基層辦案部門對洗錢案件的認識。

三是組織案情會商研討。以案件為抓手，針對各部門辦案過程中面臨的困難，深圳中支多次組織案件會商研討，著力解決實際問題。本案偵辦過程中，深圳中支就馮某、劉某洗錢線索的相關(guān)偵查、起訴，審判工作，先后6次組織公安部門、檢察院、法院相關(guān)辦案人員進行交流探討，有力推動了案件的起訴和審判。

(二)以資金監(jiān)測為抓手，構(gòu)建轄內(nèi)打擊洗錢犯罪的情報網(wǎng)絡(luò)

一是構(gòu)建資金監(jiān)測模型。近年來，深圳中支通過初級模型、機器學習模型和社團模型進行優(yōu)化，逐步總結(jié)出非法集資犯罪、地下錢莊犯罪的交易特征，建立了針對非法集資和地下錢莊的監(jiān)測預警模型，并向銀行和支付機構(gòu)推廣。僅2018年，深圳中支接收義務(wù)機構(gòu)報告涉嫌非法集資和地下錢莊的重點可疑線索162份，形成有效線索并移送經(jīng)偵部門107份，同比增幅均超100％。

此外，針對義務(wù)機構(gòu)在涉毒、走私、涉稅方面資金交易監(jiān)測存在的薄弱環(huán)節(jié)，深圳中支加強與公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門的合作，共同梳理相關(guān)犯罪的金融交易特征，逐步建立監(jiān)測預警模型，不斷提升義務(wù)機構(gòu)的監(jiān)測水平，為執(zhí)法部門移送更具價值的案件線索。

二是強化案件線索移送。深圳中支充分發(fā)揮金融情報的引領(lǐng)與支持作用，與深圳市公安局簽訂了《關(guān)于可疑交易線索核查工作合作備忘錄》，與海關(guān)緝私局、市稅務(wù)局、公安局經(jīng)偵局、刑偵局、禁毒支隊、反恐支隊等部門建立了可疑交易線索共享機制。此外，深圳中支先后與深圳市公安局所轄10個區(qū)級分局的經(jīng)偵局、刑偵局、禁毒支隊、各掃黑除惡攻堅隊進行業(yè)務(wù)交流，建立信息共享渠道，提升洗錢線索立案破案轉(zhuǎn)化率。

(三)以案件合作為契機，構(gòu)建洗錢罪案的打擊網(wǎng)絡(luò)

深圳中支與深圳市公安局經(jīng)偵局、刑偵局、禁毒支隊、反恐支隊等部門建立洗錢案件協(xié)辦機制，充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查的職能優(yōu)勢，密切配合，提前介入，全流程參與相關(guān)案件偵辦，調(diào)查涉案賬戶、分析資金流向，為案件偵破提供有力支持。本案中，深圳中支及早介入，積極參與案件偵辦，協(xié)助偵査部門調(diào)查涉案賬戶、分析資金流向，迅速査清了馮某、劉某洗錢的犯罪事實。

三、下ー步工作思路

(一)強化與司法機關(guān)辦理洗錢案件的長效合作機制

深圳中支將繼續(xù)保持與市區(qū)兩級檢察院、法院的密切溝通，建立辦理洗錢案件的合作機制，全力推動洗錢案件起訴和審判。同時，深圳中支擬與深圳市人民檢察院簽署打擊經(jīng)濟金融犯罪合作備忘錄，進一步強化合作機制。

(二)進一步完善資金監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，提升金融情報的價值

深圳中支以智慧反洗錢實驗室為依托，提升與執(zhí)法辦案部門信息交換和研判分析的效率及成果轉(zhuǎn)換。按照上游犯罪類型，梳理、總結(jié)相關(guān)犯罪活動的主體特征、資金交易特征，通過機器學習等方式，建立并完善相應(yīng)的監(jiān)測預警模型。同時，利用實驗室雙向交流機制，搭建義務(wù)機構(gòu)和執(zhí)法部門的溝通橋梁，形成良性互動的工作局面。

(三)全力推動涉黑、走私等領(lǐng)域洗錢案件的辦理，提升反洗錢工作有效性

一是深入開展掃黑除惡專項斗爭，聯(lián)合公安局部門掃黑除惡攻堅隊對重大涉黑涉惡案件開展調(diào)査，全力推動涉黑洗錢案件偵辦。目前，深圳中支聯(lián)合深圳市公安部門偵辦的盧某涉黑洗錢案件已由檢察院提起公訴。

二是結(jié)合深圳市洗錢犯罪特點和形勢，加強與深圳市海關(guān)緝私局部門合作，推動走私洗錢案件的偵辦和起訴，力爭取得突破。目前深圳中支聯(lián)合深圳市海關(guān)緝私局辦理的某走私洗錢線索已經(jīng)移送公安部門進行立案調(diào)查。

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