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近年來，山東省臨沂市檢察機(jī)關(guān)積極落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》工作要求，充分履行主導(dǎo)責(zé)任，堅(jiān)持“三化三提升”，有效破解洗錢犯罪線索挖掘難題，高質(zhì)效辦理每一起案件，嚴(yán)厲懲治洗錢違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

  2022年以來，臨沂市檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件118件，提起公訴90件，判決45件，其中起訴“自洗錢”案件40件，占起訴洗錢犯罪案件總數(shù)的44.4%。

  細(xì)化四項(xiàng)措施，提升線索發(fā)現(xiàn)精準(zhǔn)性。積極適應(yīng)反洗錢工作新要求，提升反洗錢工作意識(shí)，對(duì)上游犯罪情況全面梳理分析，根據(jù)案件特點(diǎn)有針對(duì)性采取措施，把“一案雙查”的工作要求落實(shí)落細(xì)，持續(xù)加大洗錢犯罪追訴力度。

  一是前移審查關(guān)口。通過依法提前介入對(duì)偵查階段的洗錢犯罪案件及洗錢犯罪線索進(jìn)行監(jiān)督，在上游犯罪案件審查逮捕階段，訊問犯罪嫌疑人贓款贓物去向，審查有無洗錢犯罪線索，并在審查報(bào)告中專門說明；對(duì)大額代轉(zhuǎn)、巨額現(xiàn)金散存等涉嫌洗錢犯罪線索的，在繼續(xù)偵查提綱或者補(bǔ)充偵查提綱中詳細(xì)列明引導(dǎo)偵查意見。

  二是全面排查存量線索。編制洗錢犯罪線索排查表，引導(dǎo)辦案人員系統(tǒng)梳理、排查案件線索。對(duì)2021年以來辦理的七類上游犯罪案件開展案件質(zhì)量“回頭看”，逐案審查上游犯罪案件1001件1655人，交叉評(píng)查掩飾、隱瞞犯罪所得案312件586人，確保全面審查認(rèn)定犯罪事實(shí)、準(zhǔn)確適用法律，避免遺漏洗錢犯罪線索。

  三是同步深挖新量線索。堅(jiān)持“在辦案中監(jiān)督，在監(jiān)督中辦案”，推動(dòng)反洗錢工作與落實(shí)“三號(hào)檢察建議”、掃黑除惡、反腐敗斗爭等專項(xiàng)工作同頻共振、同向發(fā)力，積極發(fā)現(xiàn)并查處下游洗錢犯罪。針對(duì)轄區(qū)內(nèi)非法集資犯罪高發(fā)的情況，組織開展線索督導(dǎo)排查專項(xiàng)工作，督促基層院重點(diǎn)對(duì)非法集資犯罪案件進(jìn)行線索篩查梳理。

  四是靶向挖掘“自洗錢”犯罪線索。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，準(zhǔn)確理解把握刑法修正案（十一）對(duì)洗錢罪的修改，通過制發(fā)《工作提示函》等方式，提示承辦人在辦理上游犯罪案件過程中著重審查是否存在“自洗錢”行為，持續(xù)加大對(duì)“自洗錢”犯罪追訴力度。

  實(shí)化三項(xiàng)機(jī)制，提升線索處置有效性。一是完善證據(jù)收集審查機(jī)制。加強(qiáng)引導(dǎo)偵查，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈條，完善精準(zhǔn)指控體系。在篩查梳理線索的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)偵查人員按照洗錢犯罪構(gòu)成要件重點(diǎn)審查資金流轉(zhuǎn)鏈條、交易軌跡等關(guān)鍵證據(jù)，加強(qiáng)對(duì)涉案資金賬戶的分析、梳理、甄別，及時(shí)定位贓款轉(zhuǎn)移軌跡，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢行為及金額。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)幫助行為及下游行為性質(zhì)的審查，正確把握洗錢犯罪與下游犯罪的構(gòu)成要件，準(zhǔn)確區(qū)分洗錢犯罪與上游犯罪共犯的認(rèn)定，準(zhǔn)確適用洗錢罪。

  二是建立線索閉環(huán)管理機(jī)制。市縣兩級(jí)檢察院在辦理洗錢罪七類上游犯罪案件的各個(gè)階段，將發(fā)現(xiàn)的案件線索、案件進(jìn)展等及時(shí)建立臺(tái)賬和案卡，報(bào)市檢察院備案審查。市檢察院統(tǒng)籌線索管理，根據(jù)各院案件辦理情況，指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)時(shí)掌握案件進(jìn)展情況。市縣兩級(jí)檢察院定期聯(lián)動(dòng)分析研判，及時(shí)加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)；對(duì)于重大疑難復(fù)雜案件，加強(qiáng)和省檢察院溝通聯(lián)系，聽取指導(dǎo)意見，提高線索成案率。

  三是建立案件協(xié)處機(jī)制。市檢察院聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委、市公安局、市人民銀行等單位建立信息共享和案件線索移送機(jī)制，各單位在工作中發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送，并抄送市檢察院和市人民銀行。公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)手續(xù)，即可通過市人民銀行調(diào)取犯罪嫌疑人洗錢的資金流水及相關(guān)賬戶信息等，打破了行政機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)之間的壁壘，提高了取證的便利度，促進(jìn)了洗錢犯罪線索的快速處理，彰顯了打擊洗錢犯罪的堅(jiān)定決心。

  強(qiáng)化三項(xiàng)工作，提升線索挖掘敏感性。堅(jiān)決摒棄坐等線索上門的思想，通過完善專業(yè)化辦案機(jī)制、加強(qiáng)部門協(xié)作、壓實(shí)工作責(zé)任等方式，增強(qiáng)辦案人員的線索意識(shí)。

  一是完善案件專業(yè)化辦理機(jī)制。建立反洗錢調(diào)查研究、規(guī)范引導(dǎo)、立體監(jiān)督一體化履職機(jī)制，市檢察院設(shè)立經(jīng)濟(jì)金融犯罪、職務(wù)犯罪、普通犯罪3個(gè)專業(yè)化辦案組，縣區(qū)檢察院均組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)；同時(shí)聘請(qǐng)來自人民銀行等部門的10名專業(yè)人員擔(dān)任特邀檢察官助理，參與案件辦理，打造專業(yè)化工作模式。

  二是加強(qiáng)部門協(xié)作。各部門根據(jù)案件特點(diǎn)，細(xì)化洗錢線索發(fā)現(xiàn)、移送等工作流程。普通刑事檢察部門重點(diǎn)查清承辦的涉黑惡犯罪、毒品犯罪等案件中資金往來軌跡，厘清涉案資產(chǎn)權(quán)屬，排查洗錢犯罪線索。經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門每月統(tǒng)計(jì)分析洗錢罪七類上游犯罪案件辦理情況、洗錢線索發(fā)現(xiàn)及移送情況、洗錢案件立案情況，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。

  三是壓緊壓實(shí)責(zé)任。建立線索定期通報(bào)機(jī)制，一案一通報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和督促解決工作中存在的問題。強(qiáng)化督導(dǎo)考評(píng)，明確目標(biāo)任務(wù)與工作責(zé)任，落實(shí)落細(xì)反洗錢工作責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)縣區(qū)檢察院工作主動(dòng)性、積極性。

 

來源：檢察日?qǐng)?bào)    

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