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近日，山東濟(jì)寧微山警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，涉案流水達(dá)數(shù)億元。10月27日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目對(duì)此案進(jìn)行報(bào)道。

“跑分”團(tuán)伙洗錢一億余元被端

2021年3月，微山縣公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的線索，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金交易異常，出現(xiàn)小額測(cè)試、快進(jìn)快出等符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪轉(zhuǎn)移資金特征。

“小額測(cè)試就是往銀行賬戶里存入幾元到十元不等，然后取出來，以驗(yàn)證這個(gè)銀行卡是否被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。快進(jìn)快出就是資金進(jìn)入這個(gè)銀行卡之后沒有停留，立即就從這個(gè)銀行卡轉(zhuǎn)入到另一個(gè)銀行賬戶?！?/span>

警方發(fā)現(xiàn)，無論白天黑夜，這些賬戶的資金交易都在進(jìn)行，尤其在下半夜更為頻繁，這與銀行正常的交易時(shí)間極不相符。并且，這些銀行賬戶每天的資金交易量都在數(shù)十萬元以上。經(jīng)調(diào)查，這些資金均為境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的非法所得。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)卮嬖谝粋€(gè)以朱某航為首的轉(zhuǎn)賬洗錢團(tuán)伙，孫某正是團(tuán)伙成員之一。

“朱某航在微山縣城一出租屋設(shè)立窩點(diǎn)，摸清該團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律后，我們組織抓捕，將朱某航等9人抓獲歸案，查獲一批作案用的手機(jī)、電腦及銀行卡四十余張?！?/span>

據(jù)介紹，所謂“跑分”，指的是通過銀行賬戶或者第三方支付平臺(tái)為他人收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金的一種洗錢行為。經(jīng)警方查證，朱某航團(tuán)伙先后涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢金額約一億三千四百多萬元。

循線追蹤廣州端掉“小強(qiáng)平臺(tái)”

據(jù)朱某航供述，他的工作主要是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉(zhuǎn)出，每轉(zhuǎn)出10000元錢可獲得15元的報(bào)酬。那么，這些巨額涉案資金通過非法渠道又轉(zhuǎn)到哪兒去了呢？隨著偵查工作的不斷深入，警方相繼在湖南長沙、山東臨沂抓獲了與朱某航團(tuán)伙對(duì)接的上家李某等5人。

“李某他們?nèi)ψ觾?nèi)部這種人我們稱之為‘卡商’，他手里邊有一部分叫‘卡農(nóng)’的資源，提供自己的銀行卡、最底層用于‘跑分’的人叫‘卡農(nóng)’，李某手上有一批這種人員?！?/span>

朱某航團(tuán)伙的人員，就是俗稱的“卡農(nóng)”。而在“卡商”李某的手機(jī)里，警方又有了新的發(fā)現(xiàn)。

“在手機(jī)里發(fā)現(xiàn)一個(gè)經(jīng)常訪問的網(wǎng)址，叫‘小強(qiáng)支付’，我們又通過詢問他，他提供‘小強(qiáng)支付’是他上線?！?/span>

原來，“卡商”李某等人組織“卡農(nóng)”給“小強(qiáng)支付”提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，而“小強(qiáng)支付”則給他們提供資金支付通道，和大約轉(zhuǎn)賬額百分之一的報(bào)酬。通過警方綜合研判，終于發(fā)現(xiàn)了這個(gè)“小強(qiáng)支付”平臺(tái)的窩點(diǎn)，隱藏在廣州市白云區(qū)的一個(gè)城中村里。掌握充分證據(jù)后，民警立即趕往廣州，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?名主要嫌疑人抓獲。

“在電腦里發(fā)現(xiàn)大量的公戶（對(duì)公賬戶）信息，包括工商執(zhí)照、銀行卡還有個(gè)人身份證件，我們根據(jù)這些公戶信息立即展開偵查，調(diào)查交易記錄，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，共涉及到88個(gè)公戶?！?/span>

據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們每天在窩點(diǎn)里不僅用POS機(jī)跑分洗錢，而且通過中介非法購買公戶信息，并將這些公戶信息發(fā)給上家，開設(shè)賬戶向境外轉(zhuǎn)移資金。


深入研判涉案第三方支付公司浮出水面

經(jīng)調(diào)查，“小強(qiáng)支付”的上家，是一家持有第三方支付牌照的電子商務(wù)有限公司。

“我們通過查詢發(fā)現(xiàn)，信匯公司是一個(gè)持牌的第三方支付公司，持牌是指有央行頒發(fā)的支付許可證，公司受眾面、客戶群體不詳，我們感覺這個(gè)事非同小可?！?/span>

有合法資質(zhì)的第三方支付公司涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，這在全國尚無先例。由于案情重大，公安部將該案列為目標(biāo)案件進(jìn)行督辦。經(jīng)過近一年的調(diào)查取證，專案組掌握了廣東信匯公司涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的大量證據(jù)，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員分工，在此基礎(chǔ)上，專案組派出多路民警，在北京和廣州開展了集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，將涉案公司搗毀，抓獲總經(jīng)理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。


警方查實(shí)涉案公司兩年轉(zhuǎn)移非法資金95億

專案組梳理發(fā)現(xiàn)，2020年至2022年間，全國有650多家特約商戶與廣東信匯公司發(fā)生過資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，其中，有470多家因?yàn)樯嫦愚D(zhuǎn)移非法資金被多地警方協(xié)查。經(jīng)查實(shí)，這些涉案商戶資金的交易額95億元，代付資金263萬筆，涉案銀行卡120多萬張。

“信匯公司在接受公安機(jī)關(guān)協(xié)查時(shí)候，我們有證據(jù)能證實(shí)，他把公安機(jī)關(guān)的下達(dá)信息透露給‘小強(qiáng)平臺(tái)’，讓‘小強(qiáng)平臺(tái)’在短時(shí)間內(nèi)盡快把商戶的資金轉(zhuǎn)移出去，等到公安機(jī)關(guān)執(zhí)行凍結(jié)的時(shí)候，商戶的資金余額已經(jīng)變成零了?！?/span>

目前，警方正在對(duì)躲在境外的陳某勝等犯罪嫌疑人進(jìn)行追逃。同時(shí)，當(dāng)?shù)毓?、市?chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等部門已聯(lián)手出擊，努力在空殼公司清理、涉稅和網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪三個(gè)方面進(jìn)行行政和刑事的同步治理。

近日，山東省濟(jì)寧市微山縣人民法院對(duì)涉案的廣東信匯電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理趙某華等3人依法開庭進(jìn)行了審理，其余30多名涉嫌“跑分”洗錢的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或得到公安機(jī)關(guān)行政處罰。

警方在此提醒廣大群眾，不要為謀取不法利益用自己的身份信息或者將自己的身份證明材料借給他人，用來注冊(cè)空殼公司倒賣對(duì)公賬戶，這種行為助長了涉賭涉詐等違法犯罪活動(dòng)，當(dāng)事人需視情節(jié)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。



文章來源：移動(dòng)支付網(wǎng)  


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