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案情簡(jiǎn)介：

  2019年，高某等人利用境外服務(wù)器設(shè)立“通證銀行”投資平臺(tái)，對(duì)外宣稱可存儲(chǔ)主流“虛擬貨幣”理財(cái)，承諾隨存隨取，不設(shè)鎖倉，以日息千分之一至千分之八的高額回報(bào)等靜態(tài)收益模式向公眾吸收比特幣、以太坊等虛擬貨幣。同年6月，該平臺(tái)虛擬貨幣無法提取。同年7月，該平臺(tái)將儲(chǔ)戶的主流貨幣強(qiáng)制轉(zhuǎn)化成TB資產(chǎn)。此后，該平臺(tái)關(guān)閉，無法登陸。被告人林某等人以“通證銀行”平臺(tái)為依托，以投資該平臺(tái)可持幣生息、推薦投資人可獲得返利等高額回報(bào)為誘餌，在多地召開推介會(huì)、宣講會(huì)等方式進(jìn)行宣傳、分享投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，并通過微信推廣，鼓勵(lì)社會(huì)公眾將虛擬貨幣存入“通證銀行”。根據(jù)目前報(bào)案人員統(tǒng)計(jì)，經(jīng)林某等人宣傳，共吸收59人虛擬貨幣價(jià)值達(dá)人民幣1500萬元以上。經(jīng)鏈上資產(chǎn)追蹤調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，價(jià)值人民幣673.659萬元的虛擬貨幣充值到林某的錢包地址中。

  案件查處：

  被告人林某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)法院審理，被告人林某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣15萬元。

  案件警示：

一是增強(qiáng)理性投資意識(shí)，收益越高的理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)越大，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。二是不要受高息誘惑，凡是未經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)的，承諾在一定時(shí)間還本付息的都是非法行為。三是若發(fā)現(xiàn)有人非法吸收公眾存款的行為，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案減少損失。（中國證監(jiān)會(huì)）

 

 

來源：大連商品交易所

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